البرنامج الكاريبي لمكافحة غسل الأموال أمثلة على

أمثلة

1. وعلاوة على ذلك، طلبت سورينام المساعدة التقنية من البرنامج الكاريبي لمكافحة غسل الأموال في مجال صياغة تشريعات تجعل تمويل الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون.
2. ويسدي البرنامج الكاريبي لمكافحة غسل الأموال مساعدة إلى الاتحاد لعقد مجموعة من الحلقات الدراسية التي تستهدف زيادة إلمام الموظفين العاملين في الأعمال التجارية المنظمة في الاتحاد بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال والإجراءات التي تستهدف مكافحة أنشطته.